Savjetnici koji nadgledaju ruševine FTX grupe Sama Bankman-Frieda iznijeli su u četvrtak zapanjujuću listu optužbi protiv bivšeg rukovodstva kompanije, osuđujući nepostojeći nadzor i zloupotrebu sredstava klijenata, dok se bore da lociraju milijarde dolara nestale imovine.
“Nikada u svojoj karijeri nisam video takav potpuni neuspjeh korporativnih kontrola i takvo potpuno odsustvo pouzdanih finansijskih informacija”, poručio je John J. Ray III – novi izvršni direktor grupe koji je ranije nadgledao likvidaciju Enron Corp. – u izjavi pod zakletvom podnijetoj stečajnom sudu.
“Od kompromitovanog integriteta sistema i pogrešnog regulatornog nadzora u inostranstvu, do koncentracije kontrole u rukama veoma male grupe neiskusnih, nesofisticiranih i potencijalno kompromitovanih pojedinaca, ova situacija je bez presedana”, dodao je on.
Dokumenta opisuju rizično kripto-preduzeće kao lišeno gotovo svake politike i prakse koja bi bila norma za skoro sve druge korporacije. Štaviše, oni će vjerovatno pomoći u podsticanju kriminalne istrage i regulatorne akcije protiv Bankman-Frieda, a FTX se već suočava sa istragom američkih tužilaca.
Bankman-Fried nije odmah odgovorio na zahtjev za komentar.
Nova dokumenta o stečaju uključuju navode o:
- Softveru koji se koristi za prikrivanje zloupotrebe sredstava klijenata;
- Korporativnim sredstvima FTX grupe kojima su se kupovale kuće i druge lične stvari za zaposlene;
- Jednom neobezbijeđenom grupnom imejlu koji je korišćen za pristup privatnim ključevima i osjetljivim podacima širom svijeta;
- Bankman-Fried je često komunicirao putem aplikacija koje su automatski brisale materijale u kratkom roku i tražio od zaposlenih da čine isto;
- Alameda Research, Bankman-Friedova trgovačka firma, bila je tajno izuzeta od nekih aspekata trgovačke politike FTX.com.
Pogrešno vođenje evidencije i nedostatak organizacije donijeće dodatne izazove za mnoge savetnike FTX-a koji rade danonoćno kako bi povratili milijarde dolara koje duguju korisnicima.
Ray nije imao dlake na jeziku u svojoj izjavi, nazivajući Bankman-Friedove nedavne javne poruke “pogrešnim i obmanjujućim”. U svojim pokušajima da definišu obim gotovine FTX-a, savjetnici su poručili finansijskim institucijama da zamrznu isplate i odbiju sve instrukcije Bankman-Frieda.
Savjetnici su locirali samo djelić digitalne imovine za koju se nadaju da će biti povraćena tokom bankrota u okviru poglavlja 11, rekao je Ray. Dosad su obezbijedili oko 740 miliona dolara kriptovalute u oflajn hladnim novčanicima (metodu skladištenja dizajniranom da spriječi hakove).
Revidiranim finansijskim izveštajima kompanije – od kojih je neke uradila firma koja se reklamira kao prvi CPA (certified public accountant – ovlašćeni revizor) koji je otvorio kancelariju u metaverzumu – ne treba vjerovati, rekao je Ray. Savjetnici rade na rekreiranju bilansa za FTX entitete odozdo prema gore, dodao je on.
FTX “nije održavao centralizovanu kontrolu nad svojim gotovinom” i nije vodio tačnu listu bankovnih računa i potpisnika računa, niti je posvetio dovoljno pažnje kreditnoj sposobnosti bankarskih partnera, kaže Ray. Savetnici još ne znaju koliko je novca kompanija imala kada je podnijela zahtjev za bankrot, ali su dosada otkrili oko 560 miliona dolara koji se mogu pripisati raznim entitetima FTX-a.
Ray je naveo da je vođenje evidencije kompanije bilo toliko opušteno da savetnici nisu bili u mogućnosti da pripreme kompletnu listu onih koji su radili za FTX grupu od datuma peticije za podnošenje bankrota, niti uslove njihovog zaposlenja.
Neke od nekretnina koje su kupovane novcem od korporativnih fondova FTX-a zavedene su na lična imena zaposlenih i savjetnika FTX-a, napisao je, a kontrole isplata kompanije bile su neprikladne.
“Na primjer, zaposleni u FTX Groupu podnijeli su zahtjeve za plaćanje putem onlajn platforme za ‘četovanje’ gdje je odvojena grupa supervizora odobravala isplate odgovarajućim personalizovanim emodžijima”, navodi se u saopštenju.
Fusnota u dokumentima ukazuje na to da je Alameda Research Ltd. od 30. septembra pozajmila milijardu dolara Bankman-Friedu i više od 500 miliona dolara suosnivaču FTX-a Nishadu Singhu. Finansijski izvještaji o detaljima transakcija nisu bili revidirani, a budući da su one nastale dok je Bankman-Fried kontrolisao poslovanje, Ray je naglasio da nema povjerenja u njihovu tačnost.
FTX se sada bori sa Bankman-Friedom u vezi s tim da li njegova imperija treba da bude pod jurisdikcijom američkih sudova, gdje je više od 100 povezanih kompanija u stečaju – ili na Bahamima, na njegovoj preferiranoj lokaciji. Pravni tim FTX-a je za krah okrivio djelimično loš nadzor regulatora koji nisu američki.
(Dodati detalji o nemogućnosti utvrđivanja broja zaposlenih.)
Izvor: Bloomberg Adria
