Banke u Srpskoj prijavile su u prvih devet mjeseci ove godine čak 111 klijenata zbog sumnje u pranje novca.
Nastavi čitanjeCredit Suisse osuđen jer nije spriječio pranje novca narko-kartela
Švajcarski savezni krivični sud osudio je Credit Suisse i njenog bivšeg zaposlenog da nisu spriječili pranje novca u prvom ovakvom suđenju jednoj od najvećih banaka u Švajcarskoj, prenosi Rojters.
Nastavi čitanjeMisija EK za sprečavanje pranja novca stiže u Crnu Goru krajem maja
Misija Evropske komisije (EK) zadužena za procjenu stanja po pitanju prevencije pranja novca i kapaciteta za finansijske istrage doći će u Crnu Goru 30.maja. Ta informacija saopštena je Portalu RTCG u Vladi.
Nastavi čitanjeUticaj pandemije na pranje novca: Nove okolnosti, novi vidovi kriminala
Medicinski kriminal, korupcija, sajber kriminal i prenos nezakonito stečenih sredstava su najčešće zloupotrebe u aktuelnoj zdravstvenoj i ekonomskoj krizi, koje kriminalci koriste kao nove načine za pranje novca.
Nastavi čitanjeEvropske banke usmjere 24 milijarde dolara u poreske oaze
Najveće evropske banke godišnje u prosjeku knjiže 20 milijardi eura (23,7 milijardi dolara) u poreskim oazama, što čini oko 14 odsto njihove ukupne dobiti, prema danas objavljenom izvještaju Poreske opservatorije EU.
Nastavi čitanjeEU (opet) protiv pranja novca: Posebna agencija će češljati i velike banke
Evropska komisija priprema nove, već šeste smjernice protiv pranja novca. Sad će tu biti i posebna agencija, jer mada propisi postoje, pranje novca u EU se naveliko nastavlja.
Nastavi čitanjeEU osniva novu agenciju za sprečavanje pranja novca
Evropska unija planira da formira nadzorni organ za sprečavanje pranja novca zbog nekoliko skandala sa bankama prije pandemije. Uprava za sprečavanje pranja novca (AMLA), nova agencija EU, biće “centralno mjesto“ ažuriranog regulatornog sistema koji uključuje i nacionalne vlasti, navedeno u je u draftu dokumenta Evropske komisije.
Nastavi čitanjeMalta pod sumnjom za pranje novca, stavljena na sivu listu
Nadzorno tijelo zaduženo za praćenje pranja novca i finansiranje terorizma – FATF saopštilo je da je Malta stavljena na listu za pojačani nadzor, odnosno, takozvanu sivu listu.
Nastavi čitanjePranje novca poskupljuje nekretnine u gradovima na zapadnom Balkanu
Sektori nekretnina i građevine koriste se za pranje ilegalnog novca od trgovine drogom i trgovine migrantima na zapadnom Balkanu, što dovodi do povećanja cijena nekretnina, navodi se u izvještaju Globalne inicijative protiv transnacionalnog organiziranog kriminala.
Nastavi čitanjeKako se pere novac putem bitcoina
Otkako postoje, kriptovalute se u široj javnosti povezuju s kriminalom i mutnim tokovima novca jer, među ostalim, trgovanje njima garantuje veću anonimnost nego kod klasičnih valuta.
Nastavi čitanjeTradicionalni metodi dominiraju globalnim operacijama za pranje novca
Tradicionalni metodi nastavljaju da dominiraju globalnim operacijama za pranje novca, čija se vrijednost procjenjuje na 2 biliona dolara, navodi se u izvještaju Udruženja za međunarodne međubankarske finansijske telekomunikacije (SWIFT).
Nastavi čitanjeGlobalno pranje novca iznosi 4,5 trilliona dolara
Kancelarija za droge i kriminal Sjedinjenih Država procjenjuje da globalno pranje novca iznosi 4,5 trilliona dolara i odgovara 2 do 5 odsto globalnog BDP-a, saopštio je Politico u posebnom izvještaju.
Nastavi čitanjeEU formira novo tijelo za borbu protiv pranja novca, objavljena nova “crna lista”
Evropska komisija ima za cilj da intenzivira nadzor država koje predstavljaju rizik od pranja novca i traži stvaranje novog tijela za pomoć u borbi protiv finansijskog kriminala i strožjem nadzoru banaka, pokazuju nacrti dokumenata koje je vidio Reuters.
Nastavi čitanje