Bankar.me Crnogorski poslovni portal
Otkako postoje, kriptovalute se u široj javnosti povezuju s kriminalom i mutnim tokovima novca jer, među ostalim, trgovanje njima garantuje veću anonimnost nego kod klasičnih valuta.
Nastavi čitanjeKako se pere novac putem bitcoina
Tradicionalni metodi dominiraju globalnim operacijama za pranje novca
Tradicionalni metodi nastavljaju da dominiraju globalnim operacijama za pranje novca, čija se vrijednost procjenjuje na 2 biliona dolara, navodi se u izvještaju Udruženja za međunarodne međubankarske finansijske telekomunikacije (SWIFT).
Nastavi čitanjeGlobalno pranje novca iznosi 4,5 trilliona dolara
Kancelarija za droge i kriminal Sjedinjenih Država procjenjuje da globalno pranje novca iznosi 4,5 trilliona dolara i odgovara 2 do 5 odsto globalnog BDP-a, saopštio je Politico u posebnom izvještaju.
Nastavi čitanjeEU formira novo tijelo za borbu protiv pranja novca, objavljena nova “crna lista”
Evropska komisija ima za cilj da intenzivira nadzor država koje predstavljaju rizik od pranja novca i traži stvaranje novog tijela za pomoć u borbi protiv finansijskog kriminala i strožjem nadzoru banaka, pokazuju nacrti dokumenata koje je vidio Reuters.
Nastavi čitanjeCBCG: Povećati opreznost u primjeni mjera za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma
Centralna banka Crne Gore sugeriše svim obveznicima povećanje opreznosti u dijelu primjene mjera u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, radi zaštite integriteta finansijskog tržišta, što predstavlja i zajedničko nastojanje Evropske Unije u okviru borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma, kao i sa ciljem kontinuiranog usklađivanja s preporukama …
Nastavi čitanjeBanke se suočavaju s povećanim rizikom pranja novca usljed corona krize
Pohod na finansijski kriminal povezan s koronavirusom predstavlja novi izazov za banke, koje bi se mogle suočiti sa značajnim regulatornim posljedicama ako se ustanovi da su postupale neetično tokom krize, upozoravaju stručnjaci
Nastavi čitanje“Intenzivna njega” za 25 banaka u Njemačkoj zbog pranja novca
Njemački finansijski regulator Bafin formirao je odjeljenje “intenzivne njege” putem kojeg trenutno brine za 25 banaka koje se smatraju posebno rizičnim u pogledu pranja novca.
Nastavi čitanjeŠta su novčane “mazge” i kako se od njih zaštititi
Tijela za sprovođenje zakona iz 31 zemlje, podržana od Europola, Eurojusta i Evropske bankarske federacije (EBF), pojačala su napore na suzbijanju programa novčanih “mazgi” koje su dio razrađene sheme pranja novca, a koje užasavaju žrtve često nesvjesne toga kada novac šalju.
Nastavi čitanjeEU osniva “policiju” za suzbijanje pranja novca
Evropska unija će ustanoviti centralno tijelo za suzbijanje aktivnosti pranja novca nakon što je niz skandala sa visokim profilom ukazalo na slabosti Evrope u sprečavanju prljavog novca kroz njene banke.
Nastavi čitanjeBritanija platforma za „pranje“ milijardi
Nakit, jahte, trkački automobili i luksuzni stanovi dio su sredstava za „pranje“ stotina milijardi funti „prljavog novca“ u Velikoj Britaniji, koji takođe prolazi kroz banke i preko više britanskih posrednika, kaže studija „Transparensi internešnela“.
Nastavi čitanjeEU vidi rizike od pranja novca zbog visokog udjela stranih depozita
Visok udio stranih depozita mogao bi biti pokazatelj rizika pranja novca i trebao bi se smanjiti u državama koje ih ne prate na odgovarajući način, rekli su funkcioneri Evropske unije, budući da se blok bori s nizom finansijskih skandala u svojim bankama.
Nastavi čitanjeTalas novčanica od 100 dolara – signal za globalnu korupciju?
Broj američkih novčanica od sto dolara udvostručio se od finansijske krize na više od 12 milijardi širom svijeta, pokazuju najnoviji podaci američkog FED-a.
Nastavi čitanjeRaiffeisen, Citigroup i Deutsche Bank učestvovale u pranju ruskog novca
Grupa evropskih banaka, uključujući austrijski Raiffeisen Bank International i Deutsche Bank, posredovala je u operacijama pranja novca iz Rusije, pokazuje izvještaj grupe evropskih medija OCCRP.
Nastavi čitanje