Tag Archives: Pranje novca

Banke u Srpskoj prijavile su u prvih devet mjeseci ove godine čak 111 klijenata zbog sumnje u pranje novca.

Švajcarski savezni krivični sud osudio je Credit Suisse i njenog bivšeg zaposlenog da nisu spriječili pranje novca u prvom ovakvom suđenju jednoj od najvećih banaka u Švajcarskoj, prenosi Rojters.

Misija Evropske komisije (EK) zadužena za procjenu stanja po pitanju prevencije pranja novca i kapaciteta za finansijske istrage doći će u Crnu Goru 30.maja. Ta informacija saopštena je Portalu RTCG u Vladi.

Medicinski kriminal, korupcija, sajber kriminal i prenos nezakonito stečenih sredstava su najčešće zloupotrebe u aktuelnoj zdravstvenoj i ekonomskoj krizi, koje kriminalci koriste kao nove načine za pranje novca.

Najveće evropske banke godišnje u prosjeku knjiže 20 milijardi eura (23,7 milijardi dolara) u poreskim oazama, što čini oko 14 odsto njihove ukupne dobiti, prema danas objavljenom izvještaju Poreske opservatorije EU.

Evropska komisija priprema nove, već šeste smjernice protiv pranja novca. Sad će tu biti i posebna agencija, jer mada propisi postoje, pranje novca u EU se naveliko nastavlja.

Evropska unija planira da formira nadzorni organ za sprečavanje pranja novca zbog nekoliko skandala sa bankama prije pandemije. Uprava za sprečavanje pranja novca (AMLA), nova agencija EU, biće “centralno mjesto“ ažuriranog regulatornog sistema koji uključuje i nacionalne vlasti, navedeno u je u draftu dokumenta Evropske komisije.

Nadzorno tijelo zaduženo za praćenje pranja novca i finansiranje terorizma – FATF saopštilo je da je Malta stavljena na listu za pojačani nadzor, odnosno, takozvanu sivu listu.

Sektori nekretnina i građevine koriste se za pranje ilegalnog novca od trgovine drogom i trgovine migrantima na zapadnom Balkanu, što dovodi do povećanja cijena nekretnina, navodi se u izvještaju Globalne inicijative protiv transnacionalnog organiziranog kriminala.

Otkako postoje, kriptovalute se u široj javnosti povezuju s kriminalom i mutnim tokovima novca jer, među ostalim, trgovanje njima garantuje veću anonimnost nego kod klasičnih valuta.

Tradicionalni metodi nastavljaju da dominiraju globalnim operacijama za pranje novca, čija se vrijednost procjenjuje na 2 biliona dolara, navodi se u izvještaju Udruženja za međunarodne međubankarske finansijske telekomunikacije (SWIFT).

Kancelarija za droge i kriminal Sjedinjenih Država procjenjuje da globalno pranje novca iznosi 4,5 trilliona dolara i odgovara 2 do 5 odsto globalnog BDP-a, saopštio je Politico u posebnom izvještaju.

Evropska komisija ima za cilj da intenzivira nadzor država koje predstavljaju rizik od pranja novca i traži stvaranje novog tijela za pomoć u borbi protiv finansijskog kriminala i strožjem nadzoru banaka, pokazuju nacrti dokumenata koje je vidio Reuters.