Tag Archives: pranje novca u bankama

Međunarodni konzorcijum istraživačkih novinara (ICIJ) i portal Bazfid njuz (BuzzFeed News) saopštili su da počinju s objavljivanjem rezultata istraživanja povjerljivih dokumenata iz američkog Ministarstva finansija o sumnjivim novčanim transakcijama širom svijeta.

Tradicionalni metodi nastavljaju da dominiraju globalnim operacijama za pranje novca, čija se vrijednost procjenjuje na 2 biliona dolara, navodi se u izvještaju Udruženja za međunarodne međubankarske finansijske telekomunikacije (SWIFT).

Evropska komisija ima za cilj da intenzivira nadzor država koje predstavljaju rizik od pranja novca i traži stvaranje novog tijela za pomoć u borbi protiv finansijskog kriminala i strožjem nadzoru banaka, pokazuju nacrti dokumenata koje je vidio Reuters.

Pohod na finansijski kriminal povezan s koronavirusom predstavlja novi izazov za banke, koje bi se mogle suočiti sa značajnim regulatornim posljedicama ako se ustanovi da su postupale neetično tokom krize, upozoravaju stručnjaci

Tijela za sprovođenje zakona iz 31 zemlje, podržana od Europola, Eurojusta i Evropske bankarske federacije (EBF), pojačala su napore na suzbijanju programa novčanih “mazgi” koje su dio razrađene sheme pranja novca, a koje užasavaju žrtve često nesvjesne toga kada novac šalju.

Evropska unija će ustanoviti centralno tijelo za suzbijanje aktivnosti pranja novca nakon što je niz skandala sa visokim profilom ukazalo na slabosti Evrope u sprečavanju prljavog novca kroz njene banke.

Centralna banka je, postupajući po zahtjevu Uprave za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, kontrolisala tri banke, a protiv jedne će podnijeti zahtjev sudu za pokretanje prekršajnog postupka.

Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma tokom prošle godine izdala je 19 naloga bankama za privremeno obustavljene transakcije i tom prilikom je blokirano 5.522.495 eura i 3.425.783 dolara.

Korupcionaški skandal u Letoniji, članici eurozone, ističe ograničenja u nadzoru bankarskog sektora u EU i vjerovatno će dovesti do reformi, ocjenjuju stručnjaci.

Ukrajinska PrivatBank, najveća banka u toj zemlji, korišćena je za pranje novca i sumnjive transakcije u periodu od najmanje 10 godina, saopštila je danas Centralna banka Ukrajine.

Britanija je saopštila danas da će učiniti sve što je potrebno za gonjenje svakog ko zloupotrijeblja njen finansijski sistem, obećavši da će regulatori provjeriti navode medija da su londonske banke učestvovale u gobalnoj šemi pranja novca, javlja agencija Rojters.