Holandska ABN AMRO banka pod istragom zbog sumnje u pranje novca

Holandska banka ABN AMRO nalazi se pod istragom tužilaštva te zemlje zbog sumnje u pranje novca.

Holandsko tužilaštvo izrazilo je u saopštenju uvjerenje da je ABN AMRO prekasno prijavila sumnjive transakcije ili da to uopšte nije učinila dugo, te da banka nije sprovela adekvatnu istragu o ponašanju klijenta, kao i da nije na vrijeme prekinula veze sa osumnjičenim klijentima.

U saopštenju se ne pominje kada su se dogodili navodni propusti.

Portparol Banke Jeroen van Maršalkerverd rekao je da je Banka juče obaviještena o istrazi, ali nije dobila informacije o obimu.

ABN AMRO upozorila je u avgustu da bi se mogla suočiti sa kaznama zbog pranja novca nakon što je holandska Centralna banka naredila reviziju svih maloprodajnih klijenata u Holandiji zbog mogućeg pranja novca i drugih kriminalnih aktivnosti.

Banke moraju da bolje prate ponašanje klijenata nakon što je holandska banka ING u septembru prošle godine primorana da plati rekordnu novčanu kaznu od 900 miliona dolara jer nije na vrijeme uočila kriminalne aktivnosti koje su finansirane putem njihovih računa.

Check Also

Građanski rat u Siriji i nafta – ko zarađuje od crnog zlata

Predsjednik Donald Tramp očekuje da Amerika zarađuje mjesečno milione dolara od sirijske nafte, dokle god …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *