Holandska ABN AMRO banka pod istragom zbog sumnje u pranje novca

Holandska banka ABN AMRO nalazi se pod istragom tužilaštva te zemlje zbog sumnje u pranje novca.

Holandsko tužilaštvo izrazilo je u saopštenju uvjerenje da je ABN AMRO prekasno prijavila sumnjive transakcije ili da to uopšte nije učinila dugo, te da banka nije sprovela adekvatnu istragu o ponašanju klijenta, kao i da nije na vrijeme prekinula veze sa osumnjičenim klijentima.

U saopštenju se ne pominje kada su se dogodili navodni propusti.

Portparol Banke Jeroen van Maršalkerverd rekao je da je Banka juče obaviještena o istrazi, ali nije dobila informacije o obimu.

ABN AMRO upozorila je u avgustu da bi se mogla suočiti sa kaznama zbog pranja novca nakon što je holandska Centralna banka naredila reviziju svih maloprodajnih klijenata u Holandiji zbog mogućeg pranja novca i drugih kriminalnih aktivnosti.

Banke moraju da bolje prate ponašanje klijenata nakon što je holandska banka ING u septembru prošle godine primorana da plati rekordnu novčanu kaznu od 900 miliona dolara jer nije na vrijeme uočila kriminalne aktivnosti koje su finansirane putem njihovih računa.

Check Also

Učiti od Alibabe: Kreiranje vrijednosti u digitalnoj ekonomiji

Nove ideje pretvorene u vrijedne inovacije oduvjek su bile način kako unaprijediti poslovanje i odbraniti …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *