U 2018. godini u Holandiji je registrovan rekordno visok broj sumnjivih finansijskih transakcija.
Riječ je o novcu koji se koristi, na primjer, za finansiranje terorizma ili o velikim svotama novca koje se preko holandskih bankarskih računa prebacuju u inostranstvo na “pranje”, prenijela je holandska televizija NOS.
Prema informacijama koje je objavila holandska Finansijska obavještajna služba (Financial Intelligence Unit, FIU), radi se o gotovo 58.000 transakcija koje su označene kao sumnjive, sa ukupnim iznosom od preko 9,5 milijardi eura. I ukupan iznos sumnjivih transakcija znatno je viši nego u 2017. godini, kada je iznosio 6,7 milijardi eura.
Najveći broj sumnjivih transakcija odnosi se na pranje novca, finansiranje terorizma i prevaru.
Holandska Finansijska obavještajna služba dobila je najviše prijava od, između ostalih, banaka, trgovaca, kazina i udruženja kreditnih kartica.
Najviše sumnjivih transakcija prijavile su banke.
Prošle godine je holandska banka ING platila kaznu od 775 miliona eura upravo zato što sistem za otkrivanje sumnjivih transakcija nije bio dovoljno efikasan, nakon čega je banka obećala da će ga unaprijediti.
Finansijska obavještajna služba dosije o sumnjivim transakcijama proslijeđuje između ostalog i holandskoj Službi za fiskalne informacije i istrage (FIOD), ali za sada nije poznato koliko je otkrivenih sumnjivih transakcija dovelo i do otkrivanja i hapšenja odgovornih.
