UniCredit mora platiti 1,3 milijarde dolara zbog kršenja sankcija

Italijanska banka UniCredit i njena njemačka podružnica Hypovereinsbank prihvatili su isplatu u iznosu od 1,3 milijarde dolara (1,2 milijarde eura) zbog kršenja američkih sankcija prema Iranu, objavilo je u ponedjeljak američko Ministarstvo finansija.

Nagodba s američkim vlastima i Federalnim rezervama okončava istrage o američkoj listi sankcija za zabranjene transakcije UniCreditovih podružnica sa Iranom i drugim zemljama.

U centru afere, prema američkom pravosuđu, posebno se ističe minhenska UniCredit Bank AG – poznata kao Hypovereinsbank. Prema sudskim zapisima, institucija koju je UniCredit podržao 2005. godine, svjesno je prebacivala stotine miliona dolara vrijednih ilegalnih transakcija preko američkog finansijskog sistema gotovo deset godina.

Prema Okružnom tužilaštvu New Yorka, prekršeno je nekoliko američkih programa sankcija, uključujući i onaj protiv finansiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje.

Check Also

Telekomu medalja za Digitalnu polisu osiguranja

Projekat  Digitalna polisa osiguranja, osvojio je drugo mjesto na takmičenju „Europe’s Vision Award” koje je …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *