Banka “Rothschild” optužena je za umiješanost u pranje novca preko državnog investicionog fonda Malezije 1MDB.
Švajcarske vlasti sprovodile su istragu, a glavna meta su bile “Rothschild” banka i njena ćerka firma “Rothschild Trust”. Nijedna nije uspjela da objasni poreklo imovine, koja je dobijena od osumnjičenih za pranje novca, niti su opravdali nekoliko vrlo rizičnih transakcija.
Slučaj protiv malezijskog fonda 1MDB se vodi od 2011. godine. Rukovodstvo se sumnjiči za pronevjeru više od 4,5 milijardi dolara, predviđenih za projekte ekonomskog razvoja države.
Švajcarske vlasti planiraju da pošalju i dodatnu istragu u tu banku.
“Stalno jačamo naše sisteme i procedure i odlučni smo da nastavimo u tom pravcu kako bismo identifikovali i borili se protiv sofisticiranog finansijskog kriminala s kojim se suočava industrija”, izjavio je portparol banke za Reuters.
