Afera HSBC: 18 ljudi povezanih sa Crnom Gorom držalo 7.5 miliona dolara

 

Osamnaest klijenata povezanih sa Crnom Gorom skrivali su 7,5 miliona dolara u podružnici britanske banke “HSBC”, koja se nalazi u Švajcvarskoj. To je otkrio Međunarodni konzorcijum istraživačkih novinara (ICIJ), koji je objavio i niz tajnih dokumenata i izveštaja druge najveće svjetske banke.

Podataka o samim transakcijama nema, kao ni informacija da li su one povezane sa nekim nedozvoljenim radnjama.

Sadržaj dokumenata otkriva komplikovanu mrežu koja je “prekrila” milijarde dolara, mnogima uštedjela ogromne svote novca kroz izbjegavanje poreza i pomogla u brojnim sumnjivim poslovima širom svijeta, pišu Vijesti.

Objavljeni dokumenti datiraju iz perioda od 2005. do 2007. godine, dobili su nadimak u medijima “svis liks” jer potiču iz švajcarske podružnice britanske banke HSBC i, kako navodi “Gardijan”, predstavljaju najveće otkriće ove vrste.

Na svojoj internet stranici “ICIJ” je objavio da je 18 klijenata, preko osoba ili offshor firmi povezanih sa Crnom Gorom, imalo 17 bankarskih računa. Među njima, prema istim podacima, nema državljana Crne Gore.

Najveći iznos na računu jednog klijenta povezanog sa Crnom Gorom iznosio je 3,8 miliona eura.

Svjetski bogataši, poznate ličnosti, ali i kriminalci, trgovci oružjem i dijamantima “provlačili” su i krili novac u švajcarskom dijelu banke HSBC, otrkiva ICIJ.

Tim novinara iz 45 zemalja okupljen u Međunarodnom konzorcijumu istraživačkih novinara (ICIJ) objavio je niz tajnih dokumenata i izveštaja druge najveće svjetske banke, čiji sadržaj otkriva komplikovanu mrežu koja je “prekrila” milijarde dolara, mnogima uštedjela ogromne svote novca kroz izbjegavanje poreza i pomogla u brojnim sumnjivim poslovima širom svijeta.

Muzičke zvijezde, tajkuni, bogataši

Podaci razotkrivaju poslovanja više od 100.000 pojedinaca i detalje o 30.000 bankovnih računa otvorenih u jednoj od najvećih svjetskih banaka, kroz koje je u tom periodu prošlo skoro 120 milijardi dolara.

Među ljudima koji se spominju u dokumentaciji su muzičke zvijezde, poznati bogataši, ruski oligarsi, političari, veliki trgovci i tajkuni, kao i ljudi za koje se vjeruju da posluju sa one strane zakona.

“HSBC je profitirao poslujući sa trgovcima oružjem koji su slali bombe djeci vojnicima u Africi, posrednicima diktatora u zemljama trećeg svijeta, švercerima “krvavih” dijamanata i drugim kriminalcima”, navodi ICIJ.

Na listi se nalazi niz sadašnjih i bivših političara iz Britanije, Rusije, Indije i brojnih afričkih zemalja, članovi kraljevskih porodica iz Saudijske Arabije, Bahreina, Jordana i Maroka, kao i pokojni australijski medijski tajkun Keri Paker.

HSBC je svojim “posebnim klijentima” omogućavala otvaranje “crnih računa”, koji su služili za prikrivanje novca od poreskih vlasti, kao i podizanje velikih svota u kešu u različitim valutama.

“Ova otkrića predstavljaju još jedan razlog da se pojačaju napori u borbi protiv poreskih rajeva i da se podstakne dijalog o ovom pitanju u SAD, Britaniji i celoj Evropi, gdje finansijske vlasti gube bitku sa spretnim i bogatim pojedincima globalizovanog svijeta”, piše “Gardijan”.

Kako ističe BBC, “of šor” računi nisu nelegalni, ali jeste namjerno skrivanje novca na njima radi izbjegavanja poreza.

Kako prenosi “Kvarc”, među imenima vezanim za račune u HSBC-u nalaze se muzički giganti sa švajcarskim pasošima Tina Tarner, Fil Kolins i Dejvid Bouvi, bogatašica iz Burundija Aziza Kulsum Gulamali poznata kao “Kraljica koltana”, ali i kao osoba koju su UN kritikovale zbog trgovine oružjem, dijamantski magnat Abdul-Karim Dan Azumi iz Centralnoafričke Republike optuživan da finansira jednu pobunjeničku grupu u zemlji, egipatski bjegunac, osuđenik i bivši ministar Rašid Mohamed Rašid, kao i ruski bankar i bivši vlasnik Portsmuta Vladimir Antonov, takođe optuživan za finansijske malverzacije.

Tu su i holivudski glumci Džon Malkovič i Kristijan Slejter, inače povezan sa računom otvorenim krajem devedesetih na ime Kapetan Kirk (iz “Zvezdanih staza”), čuvena manekenka El Mekferson, glumica Džoan Kolins, motociklista Valentino Rosi…

Za sve njih se navode i uglavnom višemilionske sume koje su prolazile kroz račune, kao i podatak da im je banka pomagala u poslovanju.

Ono što je posebno zanimljivo jeste što je uz 7.300 imena u dokumentaciji kao zanimanje upisano”domaćica”, a iako se uglavnom u izvještaju imena ne spominju, objavljeno je da su “domaćice” često podizale velike svote novca u kešu, ponekad i više desetina hiljada dolara.

“Taj izraz je korišćen za račune supruga bogataša, ali se nalazi i pored imena uspješnih poslovnih žena, novinarki, profesorki, pa čak i princeza”, piše u izvještaju ICIJ.

HSBC je prinzao da su “neki klijenti koristili politiku tajnosti banke i otvarali tajne račune”, ali da se politika poslovanja od tada “fundamentalno izmijenila” i da se od 2008. banka intenzivno bori protiv takvih radnji.

U tajnim dokumentima do kojih je došao ICIJ navodi se da su zaposleni u HSBC bili svjesni namjere klijenata banke da novac sakriju od vlasti.

“Mislim da su oni (HSBC) zapravo bili agencija za poresku utaju. Mislim da je to ono što su nudili klijentima”, rekao je za Bi-Bi-Si bivši britanski poreski inspektor Ričard Bruks.

Inače, ista banka je 2012. platila rekordnu kaznu od 1,9 milijardi dolara zbog pranja novca, nakon što je istraga američkog Senata pokazala da je banka “oprala” stotine miliona dolara novca meksičkih narko kartela.

Check Also

Osiguravajuća društva fakturisala bruto premiju u iznosu od 9,2 miliona eura

Na osnovu preliminarnih podataka dostavljenih Agenciji za nadzor osiguranja od strane društava za osiguranje, društva …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *