Centralna banka Rusije povukla je danas licencu za obavljanje bankarskih poslova u Moskvi kreditnoj organizaciji Atlas banka, prenosi Itar-Tass. Licenca je oduzeta danas zbog činjenice da je obim sumnjivih transakcija banke u 2013. godini dostigao devet milijardi rubalja.
Atlas grupa je u saopštenju od 22. aprila 2014. godine demantovala medijske natpise da je Atlas banka u Moskvi pred zatvaranjem navodeći da se protiv grupe vodi zlonamjerna i prljava medijska kampanja.
Odluka Centralne banke Rusije je donijeta zbog ponovljenog kršenja ove kreditne organizacije u roku od jedne godine od uslova utvrđenih zakonom „u suprotstavljanju legalizacije (novca) od prihoda stečenih kriminalom i finansiranju terorizma“.
Atlas banka nije blagovremeno dostavljala ovlašćenom tijelu informacije o transakcijama koje podliježu obaveznoj kontroli.
[widgets_on_pages id=”Baner”]
Pored toga, banka nije preduzela mjere u cilju dobijanja informacija o svrsi i namjeni za uspostavljanje poslovnih odnosa sa klijentima banke.
Kako se ističe, DOO Atlas banka je tokom 2013. godine bila uključena u obavljanje sumnjivih poslova koji se odnose na prenos sredstava iz Ruske Federacije, u iznosu oko 9 milijardi rubalja.
U skladu sa naredbom banke Rusije u Atlas banci je zavedena privremena uprava za period do imenovanja privremenog upravnika ili likvidatora.
