HSBC Holding PLC, britanska multinacionalna bankarska grupacija, nalazi se pod istragom američkog Senata zbog mogućeg pranja novca što je posljednji u nizu američkih napora da se spriječi legalizacija nezakonito stečenog novca kroz globalne banke, ističu izvori upoznati sa situacijom, a prenosi Reuters.
Tačan razlog senatske istrage još nije poznat, a portparol HSBC-a Robert Sherman izjavio je kako je u toku razgovor sa različitim državnim službenicima oko brojnih regulatornih pitanja te kako je priroda tih razgovora povjerljiva.
Istraga HSBC-a posljednja je u nizu serije istraga američkih organa o načinima funkcionisanja globalnih banaka koje u određenim slučajevima skriveno sprovode određene transakcije u ime zemalja koje podržavaju terorizam ili vrše transakcije sa nezakonito stečenim novcem povezanim sa kriminalom i drogom.
HSBC je posljednjih desetak godina često kritiziran od strane američkih finansijskih regulatora zbog slabih regulatornih okvira za sprječavanje pranja novca kao i navodnog dopuštanja prevara vezanih uz zdravstveno osiguranje i izbjegavanje poreza.
Od 2008. evropske i američke banke platile su više od 1,2 milijarde dolara kazni zbog navodnih kršenja zakona o suzbijanju pranja novca.
izvor: bankamagazine.hr
